Blanchiment d’argent

Aperçu

Le Canada joue un rôle actif et constructif dans la lutte internationale contre le blanchiment d'argent, principalement par l’entremise du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), qui a été mis sur pied en 1989 par le G7 et qui compte maintenant 36 membres (34 territoires et 2 organisations régionales). Les normes du GAFI sont élaborées dans ses 40 recommandations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives.  Les recommandations du GAFI ont été révisées en 2012. Les révisions, effectuées avec la participation des gouvernements, du secteur privé et la société civile, fournissent aux autorités un cadre plus solide pour agir contre les criminels et pour répondre aux nouvelles menaces pour le système financier international. Les normes de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive ont été ajoutées au cours de cet examen.

Initiatives nationales

Le Canada a travaillé fort en vue de mettre en place un régime national représentatif des normes internationales. Un certain nombre de modifications importantes sont entrées en vigueur depuis le rapport d’évaluation mutuelle du Canada produit en 2008 par le GAFI. Ainsi, en fonction des examens du GAFI, le Canada se situe dans le peloton de tête des membres du GAFI. Au Canada, le principal organisme chargé de surveiller les activités de blanchiment d’argent est le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Créé en juillet 2000, celui-ci est chargé de recueillir, d’analyser, d’évaluer et de communiquer des renseignements pour aider à la détection et à la prévention du blanchiment d’argent et du financement d’activités terroristes, au pays et à l’étranger.

Initiatives internationales

À titre de membre fondateur du GAFI, le Canada participe activement à ses activités, notamment au programme d’évaluation par les pairs du GAFI et à la recherche portant sur les tendances et les typologies en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Le ministère des Finances est le principal représentant du Canada auprès du GAFI et il collabore étroitement avec les autres ministères et organismes, y compris le MAECD, le ministère de la Justice, Sécurité publique, le SCRS, l’ARC, le SPPC, l’ASFC, la GRC, le CANAFE et le BSIF, en vue d’élaborer des normes pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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